Il 9 dicembre 2021, la Procura Suprema del Popolo (SPP) ha emesso il 32° lotto di custodie guida sulle procedure per la decadenza dai proventi illeciti dei reati in carica.
Tra questi, il caso n. 128 riguarda la confisca di proprietà all'estero.
In quel caso, il sospetto criminale o l'imputato Peng ha trasferito i proventi della corruzione all'estero attraverso il riciclaggio di denaro, ha acquistato proprietà e buoni del tesoro in quattro paesi e ha avviato domande di immigrazione.
La Procura ha presentato domande per la confisca delle proprietà all'estero di Peng in tutti e quattro i paesi sopra menzionati. Senza obiezioni da parte degli interessati o dei loro legali rappresentanti, l'istanza è stata accolta dal giudice.
Dopo che i tribunali si sono pronunciati a favore della confisca dei proventi illegali, la Cina ha chiesto l'applicazione extraterritoriale attraverso l'assistenza giudiziaria penale internazionale. Ora, le sentenze sono state riconosciute da alcuni paesi.
Secondo la causa, l'immobile acquistato all'estero può essere considerato un provento illecito “altamente probabile” che deve essere incamerato, se vi sono prove che suggeriscono che l'indagato o imputato trasferisce all'estero il ricavato illecito, che la spesa per l'acquisizione dello stesso è inferiore a i proventi illeciti trasferiti e che l'indagato o imputato non dispone di altre fonti di reddito sufficienti per pagarlo.
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Collaboratori: Team di collaboratori dello staff CJO
