Dovresti scoprire in anticipo se i tuoi partner commerciali in Cina sono coinvolti in controversie eccessive.
La sezione settimana è stato pubblicato per la prima volta in CJO GLOBALE, che si impegna a fornire servizi di consulenza in Cina, gestione del rischio commerciale transfrontaliero e recupero crediti. Di seguito spiegheremo come funziona il recupero crediti in Cina.
Un cliente ci ha contattato per aiutarlo a recuperare un pagamento multimilionario per merci.
Ha acquistato una spedizione di forniture mediche da un'impresa cinese all'inizio della pandemia di COVID-19 e ha pagato milioni di dollari in anticipo. Tuttavia, due anni dopo, l'impresa cinese non aveva ancora consegnato alcuna spedizione.
Negli ultimi due anni, aveva comunicato più volte con il fornitore cinese e, su richiesta del fornitore cinese, aveva costantemente rivisto la data di consegna e la merce nell'ordine. Sei mesi fa ha finalmente perso la pazienza e ha voluto recuperare il pagamento.
Per cominciare, lo abbiamo aiutato a fare una due diligence iniziale sul fornitore cinese.
Quindi, abbiamo scoperto che l'effettivo controllore di questo fornitore cinese aveva registrato quasi dieci imprese in diverse città cinesi. Queste imprese avevano tutte nomi simili, la maggior parte delle quali sono state istituite all'inizio della pandemia, con il loro ambito di attività che prevedeva la vendita di forniture mediche. Inoltre, la maggior parte delle imprese è stata coinvolta in azioni legali relative alla vendita di beni.
Cosa significa?
Supponiamo che il loro attuale controllore abbia registrato rapidamente queste imprese e, approfittando della carenza di forniture mediche sul mercato all'inizio dell'epidemia, abbia firmato contratti con molti acquirenti per ottenere molti pagamenti.
È molto probabile che abbia poi trasferito i fondi attraverso queste società di comodo verso destinazioni non rintracciabili. Successivamente, anche se è coinvolto in una causa intentata dall'acquirente, l'acquirente non ha modo di ottenere il pagamento da queste imprese.
Suggerimenti:
Verifica un'impresa cinese prima di firmare un contratto. Se trovi dei rischi, almeno puoi impostare termini più accurati della transazione piuttosto che pagare troppo in anticipo.
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Hai bisogno di supporto nel commercio transfrontaliero e nel recupero crediti?
Il team di CJO Global può fornirti servizi di gestione del rischio commerciale transfrontaliero e di recupero crediti legati alla Cina, tra cui:
(1) Risoluzione delle controversie commerciali
(2) Recupero crediti
(3) Raccolta di giudizi e premi
(4) Fallimento e ristrutturazione
(5) Verifica Aziendale e Due Diligence
(6) Redazione e revisione del contratto commerciale
Se hai bisogno dei nostri servizi, o se desideri condividere la tua storia, puoi contattare la nostra Client Manager Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
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Collaboratori: Meng Yu 余 萌
