La revisione della legge antiriciclaggio della Repubblica popolare cinese è stata inclusa nel piano di lavoro legislativo 2021 del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo. A tal fine, la People's Bank of China (PBC), l'autorità amministrativa competente per l'antiriciclaggio sotto il Consiglio di Stato, ha organizzato la redazione di la “Legge Antiriciclaggio (Bozza Rivista per il Pubblico Commento)” (反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)) (la “Bozza Rivista”) e lo ha reso disponibile per i commenti pubblici dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2021.
Il Progetto Rivisto amplia l'ambito dei soggetti responsabili delle indagini antiriciclaggio dall'originario "PBC o suoi uffici di dispacciamento a livello provinciale" al "PBC o suoi uffici di dispacciamento a livello di città suddivise in distretti o superiori", e include specifiche istituzioni non finanziarie nell'ambito dell'indagine. Inoltre, il Progetto Rivisto definisce le responsabilità della valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro, sottolinea che le specifiche istituzioni non finanziarie soggette ad obblighi antiriciclaggio devono adottare misure appropriate in base allo stato dei rischi di riciclaggio nel settore e richiede alle istituzioni finanziarie di stabilire misure di gestione del rischio basate sul loro stato di rischio di riciclaggio di denaro, condurre la dovuta diligenza sui clienti per i rischi e adottare misure corrispondenti.
Foto di copertina di Hiki Liu (https://unsplash.com/@hikiliu) su Unsplash
Collaboratori: Team di collaboratori dello staff CJO
