Se ti viene richiesto di pagare un deposito o effettuare un pagamento anticipato prima di poter ricevere la merce da un fornitore cinese, allora è meglio che tu faccia la dovuta diligenza sul fornitore cinese in anticipo.

La sezione settimana è stato pubblicato per la prima volta in CJO GLOBALE, che si impegna a fornire servizi di consulenza nella gestione del rischio commerciale transfrontaliero e nel recupero crediti relativi alla Cina.

Come accennato nel nostro post precedente “Come evitare le frodi da parte di un'azienda cinese: trova un'azienda affidabile e scrivi buoni contratti"

Una volta effettuato il pagamento prima di ricevere la merce in assenza di garanzia di terzi, è probabile che tu debba affrontare un rischio morale da parte del fornitore: il fornitore può rifiutarsi di consegnare la merce, ritardare la consegna, aumentare il prezzo o consegnare il merce di qualità inferiore.

Un modo per prevenire questo rischio morale è trovare un fornitore che mantenga le sue promesse guidato da interessi,

La due diligence può aiutarti a verificare se è come sostiene di essere.

Esistono due tipi di tale due diligence:

(1) Due diligence che non richiede collaborazione da parte della società cinese, ovvero è possibile ottenere informazioni rilevanti da fonti pubbliche.

(2) Due diligence che richiedono la collaborazione della società cinese, ovvero è necessario che la società cinese fornisca determinate informazioni. Dato che tali informazioni riguardano i segreti commerciali della società, è probabile che non ti forniscano tali informazioni.

Ovviamente, anche nel caso del primo, serve ancora il nome cinese del fornitore. Con il suo nome legale cinese, puoi ottenere tutti i tipi di informazioni da canali legali e pubblici.

I. Due diligence che non richiede la collaborazione della società cinese

1. Nome cinese

Come accennato in "Trova il nome legale del fornitore cinese in cinese per evitare truffe”: Tutti gli individui e le imprese cinesi hanno i loro nomi legali in cinese e non hanno nomi legali o standard in lingue straniere. In altre parole, i loro nomi in inglese o in altre lingue vengono nominati da soli in modo casuale.

Se trovi il nome legale di un fornitore cinese in cinese, puoi avviare un'azione dinanzi a un tribunale o presentare un reclamo contro di esso. In caso contrario, non puoi fare nulla.

Come puoi ottenere il nome legale di un fornitore cinese in cinese?

Puoi chiedere a un fornitore cinese di fornire la sua licenza commerciale. Ci sono un nome legale in cinese e un codice di credito unificato nella sua licenza commerciale.

Inoltre, puoi chiedere a un fornitore cinese di sigillare il contratto con te. Per rendere valido un contratto in Cina, le aziende cinesi devono sigillarlo. Il sigillo ufficiale contiene un nome legale in cinese e un codice di credito unificato della società.

2. Legittimità

Con il nome della società, possiamo verificare se la società esiste effettivamente attraverso un sito Web ufficiale del governo cinese. Per come cercare un'azienda cinese sul sito web, leggi il nostro post “Come faccio a sapere se una società cinese è legittima e a verificarla?".

Inoltre, possiamo anche trovare lo stato attuale dell'azienda nel sistema.

Generalmente, il sistema visualizzerà i seguenti stati di una società: esistenza, in attività, trasloco, trasloco, chiusura, cancellazione, sospensione e liquidazione. I primi quattro stati indicano che l'azienda opera normalmente. Per il significato di questi stati, leggi il nostro post “Quale stato di una società cinese è legittimo?".

Puoi fare affari solo con un'azienda "esistente". Le società in altri stati non possono eseguire normalmente il contratto.

3. Indirizzo dell'azienda

Possiamo capire il suo indirizzo registrato.

Le aziende cinesi più grandi generalmente operano presso la loro sede legale, mentre molte piccole aziende non lo farebbero. Significa che c'è la possibilità di scoprire dove si trova l'azienda.

Possiamo anche trovare il suo indirizzo effettivo dell'attività oltre alla sua sede legale attraverso i materiali di marketing pubblici e i registri delle vendite. Se necessario, possiamo organizzare che gli investigatori conducano indagini in loco in queste località per comprenderne la scala di produzione, il numero di dipendenti, l'inventario e le risorse.

4. Capitale sociale della società

Gli azionisti di società cinesi devono divulgare il loro capitale sociale sottoscritto. Vale la pena notare che il capitale sociale sottoscritto è solo un impegno, piuttosto che i contributi versati.

Possiamo conoscere il capitale sociale sottoscritto e versato dagli azionisti.

Il capitale sociale versato riflette la dimensione del patrimonio della società. Per la maggior parte delle aziende, il contributo versato rappresenta solo una parte del contributo sottoscritto. Tuttavia, nel caso delle fabbriche, la proporzione del contributo versato sarà relativamente più alta, perché ha bisogno di tale capitale per acquistare molte immobilizzazioni necessarie come attrezzature e impianti.

Se una fabbrica non ha così tanto capitale versato, hai buone ragioni per dubitare che sia una società di comodo.

5. Ambito di attività dell'azienda

Le società cinesi sono tenute a registrare il proprio ambito di attività. Ad esempio, se ti vende dispositivi medici, deve registrare tale materia nel suo ambito di attività.

Sebbene la legge cinese non vieti a una società di impegnarsi in altre attività al di fuori dell'ambito aziendale registrato, la dichiarazione dei redditi limita la sua capacità di farlo. Perché quando dichiara una delle sue entrate all'ufficio delle imposte, deve scegliere uno degli elementi dal suo ambito di attività ai fini della dichiarazione dei redditi.

Pertanto, se la società è fiscalmente conforme, non può ottenere entrate oltre il proprio ambito di attività.

6. Funzionari e azionisti della società

I direttori, i supervisori, i manager e gli azionisti delle società cinesi devono essere registrati presso le autorità competenti. Inoltre, la società avrà un rappresentante legale registrato che condurrà le transazioni con le parti rilevanti per conto della società e si assumerà la responsabilità personale per gli atti illeciti della società.

In primo luogo, possiamo conoscere la credibilità dei funzionari e degli azionisti. Se sono coinvolti in troppe cause legali o soggetti a sanzioni amministrative, o sono elencati come debitori di giustizia disonesti, la società cinese per cui lavorano o detengono azioni generalmente non saranno in buone condizioni commerciali.

In secondo luogo, possiamo indagare su altre società, ad esempio affiliate, in cui funzionari e azionisti ricoprono posizioni o azioni. Se l'affiliato di un'azienda è potente con una buona reputazione, la forza e la reputazione di tale azienda di solito non sono poi così male. Dopotutto, perché i funzionari e gli azionisti di una buona compagnia dovrebbero essere disposti a correlarsi con una cattiva?

7. Proprietà intellettuale

Possiamo scoprire i diritti di proprietà intellettuale di un'azienda, come diritti di marchio, diritti di brevetto e diritti d'autore depositati. Se un'azienda cinese possiede molti diritti di proprietà intellettuale, significa almeno che ha investito molte risorse per questi diritti di proprietà intellettuale e spera di operare con costanza e continuità per recuperare il proprio investimento.

Ciò significa che non violeranno facilmente il contratto e commetteranno frodi. Oppure, anche se violano il contratto, questi diritti di proprietà intellettuale possono essere utilizzati per rimborsare i soldi che ti devono.

8. Sanzioni amministrative

Possiamo conoscere il registro delle sanzioni amministrative di un'azienda. Se ci sono così tante sanzioni, significa che l'azienda ha problemi di compliance.

Inoltre, possiamo ulteriormente vedere quali sanzioni vengono imposte. In caso di tutela ambientale, tasse e sanzioni doganali, significa che la produzione e la consegna per te potrebbero essere bloccate dalle attività delle forze dell'ordine, il che chiaramente non è un buon segno.

9. Cause legali

Possiamo scoprire le cause legali di una società cinese.

Per prima cosa, è chiaro che anche se un'azienda è coinvolta in molte cause legali, ciò non significa necessariamente che ci siano problemi nel suo funzionamento aziendale. Per molte aziende, come quelle che vivono di licenze di proprietà intellettuale, fare causa ad altri per ottenere un risarcimento è di per sé una strategia aziendale.

Pertanto, dobbiamo anche verificare nel dettaglio in che tipo di contenzioso è coinvolto.

Se un'azienda è convenuta nella maggior parte delle cause legali, ad esempio soggetta a violazione del contratto nelle controversie contrattuali o violazione delle controversie sulla qualità del prodotto, la reputazione dell'azienda è decisamente discutibile.

Se un'azienda è coinvolta in molte controversie di lavoro, significa anche che le sue risorse umane sono instabili, il che pregiudicherà la sua capacità di eseguire il contratto.

10. Registri doganali

È possibile controllare i registri doganali di un'azienda su China Electronic Port (disponibile su: https://www.chinaport.gov.cn/). Questo è un sito web sotto l'amministrazione generale delle dogane della Cina.

Puoi sapere se l'azienda è stata registrata presso la dogana cinese, se ha la qualifica di importazione ed esportazione e se c'è qualche violazione delle normative doganali.

Se l'azienda esporta merci verso di te, i suoi registri doganali saranno informazioni importanti.

II. Due diligence che richiedono la collaborazione della società cinese

1. Rapporto sul credito aziendale

Puoi chiedere a una società cinese di stampare il suo rapporto sul credito aziendale presso il Centro di riferimento del credito della Banca popolare cinese e quindi fornirti il ​​rapporto.

Dal report è possibile visualizzare lo stato creditizio della società nelle istituzioni finanziarie cinesi, come finanziamento, garanzia, estensione del credito, debito, interessi arretrati, arretrati fiscali, ecc.

2. Numero di dipendenti

Puoi chiedere a un'azienda cinese di fornire il pagamento della previdenza sociale per i dipendenti presso l'Ufficio delle risorse umane e della sicurezza sociale, in modo da poter conoscere il suo numero reale di dipendenti.

In una certa misura, il numero dei dipendenti riflette le risorse umane disponibili per l'esecuzione del contratto.

3. Performance passata

Puoi anche chiedere a un'azienda cinese di fornirti i suoi record di esportazione di prodotti simili. Ad esempio, i contratti stipulati tra la società cinese e altri acquirenti (con le necessarie misure di riservatezza). Un altro esempio è il registro doganale relativo all'esportazione di tali prodotti.

Ti consigliamo di condurre "due diligence che non richiedono la cooperazione della società cinese" sul fornitore con cui vuoi fare affari, dato che anche questo costa meno tempo e sforzi di comunicazione.

In termini di questo tipo di due diligence, se non è richiesta alcuna indagine in loco, addebitiamo solo USD 998 per ciascuna società. Se è necessaria un'indagine in loco presso la sede dell'azienda, addebiteremo una tariffa oraria aggiuntiva e ti informeremo in anticipo dell'orario di lavoro stimato. Per i nostri servizi, fare clic su QUI.

I Controversie sul commercio transfrontaliero Serie 101 ("CTD 101 Series") fornisce un'introduzione alle controversie commerciali transfrontaliere relative alla Cina e copre le conoscenze essenziali per la risoluzione delle controversie commerciali transfrontaliere e il recupero crediti.

Foto di 大爷您 on Unsplash

Collaboratori: Meng Yu 余 萌

Salva come PDF