Il 30 gennaio 2023, la People's Bank of China (PBC) ha emesso il "Rapporto antiriciclaggio cinese (AML) 2021".
La PBC è la banca centrale cinese e l'autorità di regolamentazione antiriciclaggio.
Nel 2021, le filiali della PBC a tutti i livelli hanno effettuato ispezioni antiriciclaggio su 638 istituti obbligati.
401 istituzioni hanno ricevuto sanzioni amministrative per violazioni antiriciclaggio, con sanzioni pari a 321 milioni di CNY (circa 46 milioni di USD). Inoltre, un totale di 759 persone sono state punite per le loro violazioni, con sanzioni pari a 19.36 milioni di CNY (circa 2.8 milioni di USD).
Nel 2021, il China Anti-Money Laundering Monitoring & Analysis Center ha ricevuto segnalazioni di transazioni di grande valore e segnalazioni di transazioni sospette da 4,453 istituzioni segnalanti, tra cui 3.816 milioni di segnalazioni di transazioni sospette, con un aumento del 47.52% su base annua.
Nel 2021, le filiali della PBC hanno elaborato 16,196 indizi chiave di transazioni sospette e condotto indagini antiriciclaggio 7,321 volte sui 692 indizi che richiedevano un'indagine approfondita. Inoltre, la PBC ha assistito le autorità preposte all'applicazione della legge nell'individuare 1,004 casi sospetti di riciclaggio di denaro, con un aumento del 41.4% su base annua.
Nel 2021, le procuratorie cinesi hanno approvato l'arresto di 28,938 persone in 15408 casi sospettati di reati di riciclaggio di denaro e hanno avviato il processo contro 47,025 persone in 24,341 casi.
Nel 2021, i tribunali cinesi hanno concluso 15,368 casi di riciclaggio di denaro in primo grado secondo la legge e le sentenze contro 31,883 imputati sono entrate in vigore.
Foto di copertina di 李大毛 没有猫 su Unsplash
Collaboratori: Team di collaboratori dello staff CJO
