Se il debitore in giudizio non adempie agli obblighi specificati in uno strumento legale efficace, mentre intraprende anche determinate condotte disoneste, il tribunale cinese includerà il suddetto debitore in giudizio nell'elenco pubblicamente disponibile dei debitori con giudizio disonesto come disciplina del detto debitore in giudizio ad adempiere volontariamente ai predetti obblighi.
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In conformità con le "Diverse disposizioni sulla divulgazione di informazioni relative all'elenco dei debitori di sentenze disoneste" (关于 公布 失信 被执行人 名单 信息 的 若干 规定) della Corte suprema del popolo cinese (SPC), abbiamo riassunto i seguenti sette (7) suggerimenti.
1. Qualora il debitore in giudizio intraprenda una delle seguenti sei categorie di condotte disoneste, la Corte lo includerà nell'elenco dei debitori con giudizio disonesto:
(1) Avere la capacità di adempiere agli obblighi determinati nello strumento giuridico effettivo ma rifiutarsi di farlo;
(2) Ostacolare o resistere all'esecuzione giudiziaria mediante prove contraffatte, violenza o minaccia;
(3) Evadere dall'esecuzione giudiziaria mediante contenzioso fittizio o arbitrato fittizio o mediante occultamento o trasferimento di proprietà;
(4) Violazione del sistema di segnalazione della proprietà;
(5) Violazione dell'ordine sulla restrizione del consumo; e
(6) Rifiutare di attuare l'accordo transattivo durante la procedura di esecuzione senza giustificazione.
2. Una volta che il debitore in giudizio è stato incluso nell'elenco dei debitori in giudizio disonesto, le seguenti informazioni sul debitore in giudizio saranno rese pubbliche dalla Corte:
(1) Se il debitore della sentenza è un'entità, la Corte ne rivelerà il nome, il codice unificato del credito sociale e il rappresentante legale o la persona responsabile;
(2) Se il debitore è una persona fisica, la Corte ne rivelerà il nome, il sesso, l'età e il numero della carta d'identità;
(3) gli obblighi determinati nello strumento giuridico effettivo e il loro adempimento da parte del debitore del giudizio;
(4) le circostanze specifiche della disonestà del debitore in giudizio;
(5) il nome della Corte che rende lo strumento giuridico effettivo e il numero dello strumento;
(6) Il nome della Corte che fa rispettare lo strumento giuridico effettivo, il numero della causa dell'atto soggetto a esecuzione e l'ora in cui la causa è stata registrata.
3. Chiunque può chiedere, tramite l'elenco dei debitori di giudizio disonesto dell'SPC, se una persona o un'istituzione è elencata come debitore di giudizio disonesto.
4. Esistono tre categorie di periodi in cui il debitore in giudizio sarà incluso nell'elenco dei debitori con giudizio disonesto:
(1) Periodo a tempo indeterminato: se il debitore in giudizio è in grado di adempiere agli obblighi determinati nello strumento legale effettivo ma si rifiuta di farlo, il suddetto debitore in giudizio sarà incluso nell'elenco dei debitori con giudizio disonesto e non lo sarà rimosso dall'elenco fino al verificarsi di una circostanza particolare;
(2) Periodo di due anni: quando il debitore in giudizio intraprende una qualsiasi delle cinque categorie (cioè, da (2) a (6)) delle suddette sei condotte disoneste, come descritto nel "Suggerimento 1".
(3) Periodo di due anni come base più uno o tre anni se necessario: se il debitore della sentenza ostacola o resiste all'esecuzione del tribunale con violenza o minaccia e le cui circostanze sono gravi, o intraprende più categorie delle suddette sei condotte disoneste .
5. Nel caso di un periodo di tempo indeterminato, la Corte rimuoverà il debitore in giudizio dall'Elenco dei debitori con giudizio disonesto fino a quando non si verifica una delle seguenti circostanze:
(1) Il debitore ha volontariamente adempiuto agli obblighi determinati nello strumento giuridico effettivo o la Corte ha completato l'esecuzione dello strumento giuridico;
(2) Il creditore giudiziario e il debitore giudiziario hanno raggiunto un accordo transattivo durante la procedura di esecuzione e tale accordo è stato attuato;
(3) Il creditore in giudizio chiede per iscritto la rimozione del debitore in giudizio dall'Elenco dei debitori con giudizio disonesto e la Corte approva tale richiesta dopo la revisione;
(4) La Corte non riesce a individuare la proprietà eseguibile del debitore della sentenza, e quindi termina la procedura di esecuzione. Successivamente, la Corte ha indagato sulla proprietà del debitore in giudizio più di due volte tramite il sistema di ricerca e controllo online, ma non è stata ancora trovata alcuna proprietà eseguibile e il creditore della sentenza o altri non forniscono indizi validi sulla proprietà;
(5) Il tribunale competente ha avviato la procedura di supervisione dell'aggiudicazione e ha riesaminato lo strumento giuridico effettivo, pertanto il tribunale dell'esecuzione ordina di sospendere l'esecuzione nei confronti del debitore della sentenza;
(6) Il tribunale dell'esecuzione ordina di sospendere l'esecuzione nei confronti del debitore della sentenza dopo che il debitore della sentenza è stato dichiarato fallito;
(7) Il tribunale dell'esecuzione si pronuncia contro l'esecuzione dello strumento giuridico effettivo;
(8) Il tribunale dell'esecuzione ordina di porre fine all'esecuzione dello strumento giuridico effettivo.
6. Se il debitore in giudizio è in grado di adempiere agli obblighi determinati nello strumento giuridico effettivo ma si rifiuta di farlo, pur rientrando in una delle seguenti circostanze, tale debitore in giudizio non sarà incluso nell'elenco dei debitori con giudizio disonesto:
(1) Il debitore della sentenza ha fornito alla Corte sufficienti garanzie di esecuzione;
(2) La Corte ha sequestrato, sequestrato o congelato la proprietà del debitore in giudizio, che è sufficiente per estinguere i suoi debiti;
(3) La condizione per il debitore in giudizio per adempiere ai propri obblighi non è stata ancora soddisfatta.
7. Quando il debitore disonesto adempie volontariamente agli obblighi determinati nello strumento giuridico effettivo o rettifica attivamente la disonestà, la Corte può decidere di rimuovere anticipatamente il debitore in giudizio dall'Elenco.
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Collaboratori: Guodong Du , Meng Yu 余 萌
